Assurance, Banque, Finance · Investigations judiciaires en matière de délinquance économique et financière

Ces professionnels travaillent dans le secteur public ou privé :

• ✓A l'issue de la formation, le titulaire du diplôme est en mesure de mener des investigations judiciaires complexes portant sur des affaires économiques et financières liées à la criminalité, car il a acquis un ensemble de savoirs, savoir-faire, savoir-être complémentaires:
• ✓a acquis des connaissances en droit (droit pénal, droit des sociétés, droit commercial) et en comptabilité financière.
• ✓maîtrise les règles du droit international et une langue étrangère
• ✓connait le fonctionnement des institutions nationales et internationales de lutte contre la criminalité organisée
• ✓il a acquis une méthodologie managériale d'enquête
• ✓maîtrise l'outil informatique, les techniques de communication et de l'information en vue d'identifier des biens criminels
• ✓est capable d'analyser et interprèter des données économiques et financières
• ✓expertise et rédige des rapports
• ✓il assure un travail de veille juridique
• ✓participe à développer des dispositifs anti-fraude
• ✓dialogue avec diverses instances administratives
• ✓a développé une capacité d'adaptation

Le titulaire de ce diplôme peut exercer les activités suivantes :

• ✓il appréhende et analyse des problèmes juridiques
• ✓dirige une équipe pour mener des investigations en vue de démanteler l'organisation d'un réseau
• ✓il contribue, par ses enquêtes, à lutter contre les fraudes en matière de délinquance économique et financière (lutte contre le blanchiment d'argent, escroqueries, atteintes à la probité etc)
• ✓vérifie la légalité des données économiques et financières
• ✓identifie et classe les infactions constatées selon une typologie
• ✓il collabore avec les nombreux partenaires insititutionnels, privés de l'enquête financière
• ✓coopère à l'échelle internationale (Europol)