À propos de la formation
La criminalité économique et financière est une menace avérée pour le développement économique, et plus généralement pour les États et les citoyens. Elle infiltre et déstabilise l’économie légale, elle sape les valeurs du contrat social, elle porte atteinte aux personnes et aux biens et peut en conséquence générer de graves troubles à l’ordre public.
La lutte contre la criminalité économique et financière constitue dès lors un enjeu majeur, car elle contribue à :
– Contrôler la transparence et la probité des acteurs économiques et financiers ;
– Lutter contre la délinquance de droit commun dont l’objectif est un enrichissement illégal ;
– Contribuer à lutter contre les fraudes aux finances publiques et fraudes privées (fraudes fiscales, sociales, douanières, etc.) ;
– Compléter et améliorer la réponse pénale par des sanctions patrimoniales en vue d’obtenir des peines de confiscation, amendes, paiement de dommages et intérêts… ;
– Mettre fin à l’autofinancement des organisations criminelles en les privant des bénéfices qu’elles retirent de leurs activités illicites car le crime ne doit pas payer ;
– Identifier et systématiser la saisie des avoirs criminels pour l’indemnisation des victimes et la réparation des préjudices.
Informations clés
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Niveau
Niveau 6 / 8
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Type de diplôme
Autre certification professionnelle de droit
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Statut
Actif
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Enregistrement
Enregistrement de droit
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344t
Surveillance, lutte contre la fraude, protection et sauvegarde des biens et des personnes
